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  　　金科地產集團股份有限公司（以下稱“公司”）于2024年3月7日以專人遞送、電子郵件等方式發出關于召開公司第十一屆董事會第四十五次會議的通知，會議于2024年3月11日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長周達先生召集并主持，應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次董事會會議通過如下議案：
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  　　1、上述議案經公司第十一屆董事會第四十五次會議審議通過，相關內容于2024年3月12日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網刊載披露。
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